CZ, exCEO de Binance, se declara culpable del delito de lavado de dinero

✍️ 27 diciembre, 2023 - 8:28 👤 Editor: Jakub Motyka

• Changpeng Zhao, conocido como 'CZ' y ex CEO de Binance, se ha declarado culpable de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero, concluyendo así una larga investigación de reguladores federales.
• Binance ha acordado pagar una multa de 4.300 millones de dólares como parte del acuerdo, y Zhao ha acordado pagar una multa personal de 50 millones de dólares.
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Changpeng Zhao, más conocido como 'CZ' y ya exCEO de Binance, se ha declarado culpable del delito de lavado de dinero. Esta declaración de culpabilidad es el resultado de una larga investigación realizada por reguladores federales estadounidenses y ha llevado a uno de los mayores acuerdos corporativos en la historia legal. El juez de distrito de EE. UU., Richard Jones, quien preside en Seattle, Washington, ha aceptado la declaración de culpabilidad de Zhao​​.

Como parte del acuerdo, Binance ha acordado pagar una de las mayores multas en la historia corporativa, que asciende a un total de 4.300 millones de dólares. El propio CZ ha acordado pagar una multa personal de 50 millones de dólares.

Tras su declaración de culpabilidad, Zhao también ha confirmado su renuncia a sus cargos como CEO de Binance y presidente del consejo de administración de Binance.US, lo que reduce su influencia directa sobre las operaciones de Binance en los Estados Unidos, relegando su interés a uno puramente económico​​. Zhao todavía se enfrenta a una posible pena de cárcel de 18 meses, algo que se resolverá el día 23 de febrero de 2024.

Por qué CZ (Changpeng Zhao) ha tenido que responder a este delito como CEO de Binance

La acusación de lavado de dinero contra Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, proviene de diversas investigaciones y reportes que indican que la plataforma pudo haber sido utilizada para facilitar transacciones financieras ilícitas.

Estas acusaciones se basan en la naturaleza relativamente anónima de las transacciones con criptomonedas y la percepción de que las plataformas de intercambio, como Binance, no siempre cumplen con los estándares regulatorios en cuanto a la verificación de sus usuarios y el origen de los fondos. Esto podría haber hecho que Binance fuera atractiva para individuos y entidades que buscaban mover dinero de manera ilícita o evadir controles financieros.

Además, el crecimiento rápido y la expansión global de Binance, junto con la falta de una sede corporativa clara y su enfoque en mercados con regulaciones menos estrictas, han aumentado las preocupaciones sobre su capacidad para prevenir el lavado de dinero.

Los reguladores de diversos países, incluidos Estados Unidos, han intensificado su escrutinio sobre Binance, investigando sus prácticas y políticas para el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Estas investigaciones buscan determinar si Binance ha implementado las medidas necesarias para prevenir que se utilice su plataforma para el lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.

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