India bloqueará a Binance, Kucoin, Huobi y otros 6 exchanges de criptomonedas

✍️ 29 diciembre, 2023 - 8:40 👤 Editor: Jakub Motyka

• India intensifica la regulación de criptomonedas, emitiendo notificaciones de incumplimiento a 9 proveedores de servicios de activos digitales virtuales offshore.
• La medida afectará a Binance, Kucoin, Huobi y otros 6 exchanges de criptomonedas.
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India ha dado un paso significativo en la regulación de las criptomonedas, marcando un cambio en su enfoque hacia los proveedores de servicios de activos digitales virtuales, conocidos como exchanges.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido notificaciones de incumplimiento a 9 proveedores de servicios de activos digitales virtuales offshore, aludiendo a su funcionamiento ilegal en el país sin cumplir con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML Act).

India baneará los servicios de Binance, Kucoin, Huobi y otros 6 exchanges de criptomonedas

Entre los intercambios afectados por esta medida se encuentran:

• Binance
• Kucoin
• Huobi
• Kraken
• Gate.io
• Bittrex
• Bitstamp
• MEXC Global
• Bitfinex

Este movimiento, que apunta directamente a exchanges de criptomonedas globalmente conocidos como Binance, Kucoin o Huobi, es una señal clara de la creciente preocupación por la seguridad financiera y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el ámbito de las criptomonedas​​​​.

Estos exchanges crypto, aunque populares a nivel mundial, no tienen autorización para operar en India. La decisión de bloquear sus sitios web destaca la postura firme del gobierno indio sobre la operación de intercambios de criptomonedas en su jurisdicción, subrayando la importancia de la conformidad legal y regulatoria en este espacio​​.

Las criptomonedas pueden operar legalmente en la India, pero bajo estrictas restricciones impuestas por las leyes locales contra el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las plataformas de criptomonedas de deducir impuestos en la fuente en cada transacción y el pago de un 30% de impuesto sobre las ganancias de cripto sin posibilidad de compensar pérdidas en otras clases de activos.

Además, las regulaciones exigen a los VDA SPs realizar reportes, mantener registros y cumplir con otras obligaciones bajo la PML Act, incluyendo el registro con la FIU IND. A pesar de que hay 31 intercambios de criptomonedas registrados en la India, muchos intercambios offshore operan sin registro, atendiendo a una parte sustancial de los usuarios indios​​.

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