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Los criminales prefieren las stablecoins por encima del Bitcoin (BTC) para lavar su dinero

Uso de stablecoins entre los criminales

✍️ 18 enero, 2024 – 17:38 👤 Editor: Jakub Motyka

  • Durante 2022 y 2023, las stablecoins se convirtieron en la criptomoneda preferida para transacciones ilícitas, superando a Bitcoin, según un informe de Chainalysis.
  • El informe también destaca que las entidades sancionadas y las jurisdicciones representaron 14,9 mil millones de dólares en volumen de transacciones en 2023, lo que equivale al 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas medido en ese año.
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En el cambiante mundo de las criptomonedas, un reciente informe de Chainalysis ha revelado una tendencia sorprendente: las stablecoins, conocidas por su estabilidad vinculada a monedas fiduciarias, se han convertido en la herramienta preferida para transacciones ilícitas, superando a Bitcoin (BTC), que dominaba este ámbito desde 2018 hasta 2021.

Un giro inesperado en el uso de criptomonedas dentro del mundo criminal

El informe destaca que, durante los años 2022 y 2023, las stablecoins como USD Tether (USDT) o USD Coin (USDC) vieron un aumento significativo en su uso en actividades ilícitas. Esto representa un cambio notable, considerando que Bitcoin (BTC) había sido la moneda digital más utilizada para estos fines.

Transacciones ilícitas con stablecoins según Chainalysis
Volumen de transacciones ilícitas por tipo de criptomoneda utilizada, desde 2018 hasta 2023. Fuente: Transacciones ilícitas con stablecoins según Chainalysis.

Este aumento en el uso de stablecoins coincide con su creciente popularidad y adopción en transacciones legítimas. Sin embargo, para la ejecución de actividades criminales, como la venta en mercados oscuros y la extorsión de ransomware, aún prefieren Bitcoin (BTC).

Lo más destacado del informe es el crecimiento en el uso de stablecoins para estafas y transacciones con entidades sancionadas, estas últimas representando una proporción significativa del volumen total de transacciones ilícitas.

Las entidades sancionadas y las jurisdicciones representaron 14,9 mil millones de dólares en volumen de transacciones en 2023, lo que equivale al 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas medido en ese año, siendo principalmente impulsado por servicios de criptomonedas sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.

A pesar de este sombrío panorama, hay un lado positivo. El informe también señala una disminución en los ingresos generados por hackeos y estafas en criptomonedas, lo que indica un progreso en la seguridad blockchain y un posible declive en el volumen de transacciones asociadas con direcciones ilícitas.

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