Sanción histórica: Binance y su ex-CEO, Changpeng Zhao, acuerdan pagar 2,7 mil millones de dólares en multas a la CFTC por lavado de dinero

✍️ 27 diciembre, 2023 - 8:27 👤 Editor: Jakub Motyka

• Binance y su ex-CEO, Changpeng Zhao, acuerdan pagar $2,7 mil millones de dólares en multas a la CFTC por lavado de dinero y otras violaciones de leyes en Estados Unidos.
• La resolución busca poner de manifiesto, especialmente frente a otros exchanges de criptomonedas, la importancia del cumplimiento de las leyes anti-lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.
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Changpeng Zhao, hasta hace poco CEO de Binance, pagará 150 millones de dólares y Binance abonará 2,7 mil millones de dólares a la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos). La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois ha aprobado el acuerdo previamente anunciado y ha impuesto una orden de consentimiento de prohibición permanente, multa monetaria civil y alivio equitativo contra Zhao y Binance​​​​.

Un tribunal de EE. UU. ha aprobado esta orden contra el exchange de criptomonedas Binance y su ex-CEO, Changpeng Zhao, imponiendo una multa de miles de millones de dólares por lavado de dinero tras el caso presentado por la CFTC.

A qué se debe esta multa histórica contra Binance en Estados Unidos

Según la acusación, Binance habría infringido las leyes de EE. UU. contra el lavado de dinero y las sanciones y no reportó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones descritas por EE. UU. como grupos terroristas, además de no reportar transacciones con sitios web dedicados a la venta de material de abuso sexual infantil y ser uno de los mayores receptores de ganancias de ransomware​​​​.

El tribunal ha impuesto una multa civil de 150 millones de dólares a Zhao y ha requerido que Binance devuelva 1,35 mil millones de dólares de tarifas de transacción ilícitas y pague una multa de 1,35 mil millones de dólares a la CFTC.

En noviembre, Zhao renunció a su cargo y se declaró culpable de violar las leyes de EE. UU. contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo para resolver una investigación de varios años sobre la mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo.

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