CR20001, el código que indica que Hacienda sabe que has comprado criptomonedas

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Ángel Martín

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Mi nombre es Ángel y soy un redactor freelance y experto en SEO. A lo largo de mi carrera como freelance he podido trabajar para muchas empresas de diversa índole, pero hace un tiempo que encontré en el mundo cripto una de mis pasiones. Poco a poco he ido formándome y especializándome para poder crear el mejor contenido posible sobre el mercado de criptomonedas, NFTs y todo lo relacionado con los activos digitales.

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✍️ 8 abril, 2024 - 13:39 👤 Editor: Jakub Motyka

• Hacienda está enviando mensajes con el código CR20001 a todas las personas que hayan operado con criptomonedas durante el año 2023.
• Este aviso no es más que una forma de demostrar a los inversores que Hacienda sabe que han operado con criptomonedas, y que las ganancias patrimoniales obtenidas con estas, deben ser declaradas.

La época de presentación de la declaración de la Renta es una época tensa para muchas personas, sobre todo, para los que invierten en criptomonedas. Durante los últimos días, muchos inversores cripto han recibido un mail con un aviso que decía "Código CR20001: Operaciones con criptomonedas". Este no es más que un aviso de la Agencia Tributaria de que saben que el receptor del mensaje ha operado con criptomonedas y que debe declararlas.

Durante varios años, muchos inversores no declaraban los beneficios obtenidos con criptomonedas, ya que era algo muy complicado de controlar. La Agencia Tributaria está haciendo un gran esfuerzo por controlar las operaciones con criptomonedas y el aviso con el código CR20001, es una de las últimas medidas que han introducido. Si has recibido el mensaje, no hay escapatoria, Hacienda sabe que tienes criptomonedas y debes declararlas si no quieres ser sancionado.

¿Cómo sabe la Agencia Tributaria que tienes criptomonedas?

Que la Agencia Tributaria esté mandando avisos a los que hayan operado con criptomonedas no es lo que más revuelo causa en la comunidad. Lo que de verdad preocupa a parte de la comunidad es cómo lo saben. Hay varias formas con las que la Agencia Tributaria puede saber quién ha operado con criptomonedas en España, tal y como señala Andorra Services en su blog.

La primera forma es preguntando directamente a los exchanges situados dentro de la UE. Es muy importante destacar esto, pues los exchanges que operan desde fuera de Europa, al menos de momento, no están haciendo caso a los requerimientos de la Agencia Tributaria, ya que la ley no les obliga a dar esa información. La segunda forma es controlando las operaciones bancarias, algo a lo que si tienen acceso. Si una persona movió 10.000-15.000 a un exchange para comprar criptomonedas, es un movimiento que queda registrado. Esto parece haber sido suficiente para que la Agencia Tributaria te envíe el mensaje con el código CR20001.

Muchas personas que han hecho movimientos con criptomonedas no han recibido el aviso CR20001 y viceversa. Esto lleva a pensar que muchos de los avisos han sido aleatorios. Medidas como este aviso o la implementación del modelo 172 son muestras de que la Agencia Tributaria quiere controlar, de la forma más exhaustiva posible, las operaciones con criptomonedas.

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